股票代码：002083     股票简称：孚日股份          公告编号：临 2023-042

债券代码：128087     债券简称：孚日转债

(相关资料图)

              孚日集团股份有限公司

“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告

  本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开

“孚日转债”2023 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如

下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召开情况

式投票表决。

证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及

相关法律、法规和规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

名，代表债券有表决权的债券张数共计 12,060 张（面值人民币 100 元/张），占

未偿还债券面值总额的 0.1872%。

律师对本次会议进行见证。

  二、议案审议情况

  会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下

的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

  公司于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 2 日

召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关议案，并于

本次回购股份用于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债

券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为

保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人

会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转

债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

  表决情况：同意 12,060 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券

总数的 100%；反对 0 张；弃权 0 张。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京大成（青岛）律师事务所的代表律师颜飞先生、王俐君女士

进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召

开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决

结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规

则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

债券 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

  特此公告。

                            孚日集团股份有限公司董事会

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